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行为非法集资的认定 环球关注

发布时间:2023-04-28 16:04:04来源:找法网

一、行为非法集资的认定

行为非法集资的认定如下:


(资料图)

1.犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。

2.犯罪主观方面是故意。

3.犯罪客体是国家金融管理秩序。

4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

找法网提醒您,根据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、非法集资案多久判?

非法集资的案件如果构成了集资诈骗罪,则判刑的时间可能需要五到七个月,具体还是要根据案件的情况确定。

刑事案件的程序包括侦查立案、审查起诉和审判,在侦查阶段,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月,如果案情复杂、期限届满不能终结的,经过上一级人民检察院批准可以延长一个月。

审查起诉阶段,一般人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定。而审判阶段,人民法院审理公诉案件应当在受理后二个月以内宣判,最迟不得超过三个月。

三、怎么算非法集资案件

1.未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3.向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4.以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

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